文 | 棘轮 林格
2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在进行中。
在这一年里，从传销币到资金盘，从建虚伪买卖所到偷电挖矿，多个涉案者纷繁被捕。
他们的罪名，触及传销、诈骗、不合法集资、隐秘违法所得等。
这一类的圈套，其实与实在的区块链彻底无关。区块链概念被使用，成为了违法分子的幌子和东西。
在这一波严打之后，区块链国际有望得到净化。
01传销币和资金盘的科罪
2019，监管整治币圈，重拳砸向传销币和资金盘。
12月4日，新华社发文，呼吁警觉披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集资诈骗案，主犯被判无期徒刑。
在能量锎之外，自本年下半年来，PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字钱银旗帜的传销币、资金盘团伙，被警方捕获。它们的受害者，也开端连续报案。
但是，在报案和维权的过程中，许多受害者遇到了困难。
“项目方发过许多资质证明，咱们也不知道是不是真的，是不是诈骗。”某资金盘受害者李芳对一本区块链表明，“网上查材料也头晕，不知道算什么罪名。”
针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟钱银”，发现近五年内与之有关的刑事案子判定书，高达1175份。
其间，网络赌场类案子占比最大（网络赌场发行的筹码也被确定为是一种“虚拟钱银”，但这类案子与区块链无关）。
除此之外的大多数案子，均与传销币、资金盘有关。
而这些案子中的嫌疑犯，绝大多数的科罪是以下三类：安排、领导传销活动罪；诈骗罪；不合法吸收大众存款罪。
以霹克币相关案子为例，它是一个典型的币圈资金盘项目。
本年上半年，辽宁沈阳、安徽宿州两地法院，别离审理了两起霹克币相关案子。但在这两起案子中，嫌疑犯终究的罪名，却不相同。
在沈阳案子中，嫌疑犯杜某因不合法吸收大众存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案子中，嫌疑犯曹某则因安排、领导传销活动罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年。
罪名与量刑上的差异，与二人的详细违法行为有关。
裁判文书网显现，杜某未经有关部门同意，在沈阳某酒店举行宣讲会，宣扬霹克币无危险、高回报，吸收了12名被害者出资，总出资款高达912万元。
曹某的行为与之相似，但曹某的辩护人指出，曹某仅仅以出资人的身份参加活动，本身也是受害者，并没有获利。
而法院则以为，曹某以推销出资霹克币为名，要求参加者交纳会费获取参加资历，并发展出参加人数超越30人、层级超越三层的传销安排，现已构成安排、领导传销活动罪。而曹某自己是否获利等现实，并不影响其违法的构成。
“只需到达三层及三层以上的层级，就构成传销了。”万商天勤（上海）律师事务所合伙人张烽对一本区块链表明。
但在诈骗罪的确定上，张烽指出，假如嫌疑犯的行为不符合诈骗的违法构成，包括违法成心、违法行为、违法结果等，就不构成诈骗罪。
就币圈资金盘项目或许触及的三大罪名，张烽给出了一个简略的判别规范：
传销侧重于其营销推行方法；诈骗罪的中心是虚拟现实；而不合法吸收大众存款的中心，是在未获得相应车牌答应的状况下，向不特定目标征集资金。
“在霹克币的案子里，现已宣判的两个人应该仅仅市一级的署理，首要担任拉人头。”一位盘圈人士剖析称，“暗地的操盘手听说早已跑路，假如被抓回来，大概率会被确定为诈骗。”
“从最高刑期来看，诈骗罪的量刑会重一点。”张烽表明，“不过，详细也要依据案情而定。”
02买卖所科罪
在传销币、资金盘之外，被严打的另一个币圈主体，是买卖所。
本年6月，坐落杭州的比特币买卖所比特网被警方一锅端。警方对100余人采取了刑事强制措施，查封、冻住、扣押涉案资金3000余万元。
比特网缘何被查？警方材料显现，这家买卖所的运营形式不同寻常。
他们的套路，是将潜在出资者拉到微信群，群内的“教师”和“托”不断放出虚伪音讯，诱导用户出资。而买卖所自己，则能够随意控制渠道内的比特币价格，让用户赔钱。
触及比特币买卖所的判定记载呈现得较晚。在裁判文书网，仅有一份判定书与比特币买卖所诈骗相关，即2018年年底宣判的秒盈买卖渠道诈骗案。
秒盈买卖渠道是一个以外汇、比特币、贵金属等财物为噱头的买卖渠道。在这儿，用户只能买涨、买跌，买对了能够获利85%，买错了则全赔。
现实上，关于这一渠道上的全部买卖数据，买卖所都能在后台随意更改。出资者进场后，渠道会先放水，让其小赚一笔；等出资者许多入金后，渠道再“做死”，让客户的钱悉数赔光。
在这一渠道，职工的提成薪酬，也以客户的入金、“客损”金额作为评判规范。用户赔得越多，职工赚得越多。
不难看出，秒盈买卖渠道并未买卖真实的比特币，而是不折不扣的圈套。在半年时刻中，有近千人的一千一百多万元被该渠道骗走。
终究，法院确定，秒盈买卖渠道主犯杨某犯诈骗罪，判处无期徒刑。其他多人获刑6到14年不等。
该渠道还存在着许多的一线“业务员”。对其怎么样处理，也是一大难题。
检方通报显现，在承认公诉前，检方依据嫌疑人的违法行为、认罪态度、退赃状况等体现，分三批对163名嫌疑人中的111人进行取保候审。
这些“业务员”大多数涉世未深，认罪态度较好。有些人从事违法的时刻极短，实践骗得的金额也很少。还有人是行将结业的在校学生，乃至未满18岁。
终究，检方对取保候审的111名嫌疑犯，悉数依法做出了不得诉决议。
03其他科罪
在买卖所之外，一些以买卖所为信息发布渠道，从事比特币场外买卖的币圈从业者，也或许冒犯刑法。
本月初，《北京青年报》报导的一条新闻，在场外买卖圈引发了巨大重视。
报导称，泉州警方通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告招引，在某APP客服的指引下，绑定了自己与家人的二十多张银行卡，参加虚拟钱银场外买卖。
报导称，高某在明知买卖方虚拟钱银来历不明的状况下，依然参加买卖，终究因涉嫌“粉饰、隐秘违法所开罪”，被刑事拘留。
这则新闻在场外买卖圈引发了许多评论。有人以为，在币圈从事场外买卖的商家难免会遇到“暗仓”；也有人指出，高某并非一般商家，而是专业的洗钱分子。
警方通报材料显现，高某参加买卖的买卖所渠道，名为“6x.com”。“币圈都知道，这个买卖所暗仓许多，许多搞博彩的都在这儿洗钱。”币圈场外买卖商家张帅指出。
在他看来，“暗仓”一直是许多场外买卖商家的大忌，避之只怕不及。“有人遇到暗仓会直接报警，我们都不敢担洗钱的危险。”张帅说。
在上述行为之外，偷电挖矿，也或许入刑。
矿工吴迪告知一本区块链，2018年下半年，偷电挖矿最为猖狂。其时比特币价格暴降，许多矿工促销二手矿机。
“一些有‘免费电’门道的人，就贱价收了一些矿机。币价再跌，偷电挖矿的人也能赚到钱。” 吴迪表明，在矿圈，“免费电”简直成为了偷电的代名词。
2018年底，在各地警方的会集整治下，偷电挖矿的张狂年代完结。
“黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“警方查挖矿那段时刻，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比其他当地低不少。”
一本区块链查询裁判文书网发现，包括“比特币矿机”一词的刑事判定书共有93份，其间绝大多数与偷电挖矿案子有关。涉案者被申述的罪名，是盗窃罪。
比方一份判定书就显现，唐山男人王某购买了39台矿机偷电挖矿，共盗用电量9184度，价值5378元，王某实践获利1001元。
王某终究因盗窃罪被判有期徒刑六个月，缓刑一年。
“假如有300%的赢利，资本就勇于蹂躏人世全部的法令。”马克思从前这样写道。
对那些“空手套白狼”的币圈资金盘操盘手来说，更是如此。
在这个无法见光的森林社会，贪欲横流，诈骗盛行，而韭菜也并非彻底无辜。
但终究，全部都会闭幕。
天道好还，疏而不漏。
*文中部分受访者为化名。
2020年1月，一本区块链将在北京举行“破界·交融——区块链与数字金融高峰论坛”，约请学术界及区块链、金融科技职业的从业者们，一起讨论区块链与金融科技的新未来